重磅！濱化集團(tuán)換帥！

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濱化集團(tuán)股份有限公司      

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

濱化集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”)于 2021 年 12 月 6 日在公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議的董事 11 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事 11 名（其中董事王樹(shù)華、王黎明、蘇德民以通訊方式出席）。會(huì)議通知于 2021 年 12 月 6 日以口頭方式發(fā)出。會(huì)議由副董事長(zhǎng)于江召集并主持。本次會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票的方式進(jìn)行了表決，形成決議如下：   
一、審議通過(guò)了《關(guān)于豁免第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知期限的議案》。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。 選舉于江先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。（簡(jiǎn)歷附后） 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。   
三、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。 選舉下列董事?lián)胃鲗?zhuān)門(mén)委員會(huì)的委員：
1、張忠正、王樹(shù)華、于江、王黎明、任元濱、劉洪安、李文峰、郝銀平（共 8名董事，其中李文峰、郝銀平為獨(dú)立董事）組成發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)；其中，于江擔(dān)任發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)的召集人。
2、張忠正、于江、李文峰、李海霞、郝銀平（共 5 名董事，其中李文峰、李海霞、郝銀平等 3 人為獨(dú)立董事）組成提名委員會(huì)；其中，李文峰擔(dān)任提名委員會(huì)的召集人。
3、王樹(shù)華、于江、王黎明、楊濤、李文峰、李海霞、郝銀平（共 7 名董事，其中楊濤、李文峰、李海霞、郝銀平等 4 人為獨(dú)立董事）組成薪酬與績(jī)效考核委員會(huì)；其中，李海霞擔(dān)任薪酬與績(jī)效考核委員會(huì)的召集人。
4、任元濱、李文峰、郝銀平（共 3 名董事，其中李文峰、郝銀平等 2 人為獨(dú)立董事）組成審計(jì)委員會(huì)；其中，郝銀平擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)的召集人。 以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。   
四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。 聘任任元濱先生擔(dān)任公司總裁（總經(jīng)理）職務(wù)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止，薪酬執(zhí)行公司目前的總裁薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（簡(jiǎn)歷附后）  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。   五、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。 聘任許峰九先生、楊振軍先生、劉洪安先生、董紅波先生為公司副總裁（副總經(jīng)理），任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止，薪酬執(zhí)行公司目前的副總裁薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（簡(jiǎn)歷附后）  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。   六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。 聘任李芳女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本 屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止，薪酬執(zhí)行公司目前的董事會(huì)秘書(shū)薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（簡(jiǎn)歷附后）  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。   七、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。 聘任孔祥金先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止，薪酬執(zhí)行公司目前的財(cái)務(wù)總監(jiān)薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（簡(jiǎn)歷附后）  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。                                                                        濱化集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)                                                                   2021 年 12 月 6 日

于江，男，出生于 1972 年，籍貫山東省五蓮縣，研究生學(xué)歷。1992 年參加工作

1996年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。工作簡(jiǎn)歷：
1996—2003 山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理辦公室副主任；
2003—2007.1 山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公室主任；
2007.1—2007.9 山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；
2007.9—2020 濱化集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理；
2007—2013、2017— 濱化集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)；
2011— 濱化集團(tuán)股份有限公司董事；
2020—2021.12 濱化集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記；
2021.12— 濱化集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記。

   

志華

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